NARCOFACHADAS: LA OFENSIVA DE LA FISCALíA ANTE LA EXPANSIóN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Era mayo de 2023 y efectivos de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI) se preparaban para hacer ingreso a dos barberías ubicadas en el centro de la ciudad de Los Andes, Región de Valparaíso.
Los detectives llevaban meses siguiendo a dos sujetos, uno oriundo de Venezuela y el otro de República Dominicana, pues se advirtió que se dedicaban a la comercialización de droga y que utilizaban sus respectivos locales comerciales -donde se desempeñaban como supuestos administradores- para desarrollar de manera “encubierta” sus maniobras.
¿El resultado? Ambos hombres, que habían ingresado al país por pasos no habilitados, fueron detenidos, se les incautó marihuana, cocaína, dinero en efectivo y varios celulares, corroborando que los mencionados negocios de estética que dirigían eran simplemente una fachada.
Y a menos de un año de aquello, el episodio se repitió este jueves 18 de abril en la citada comuna del Valle del Aconcagua. En esta oportunidad, funcionarios policiales aprehendieron a un ciudadano colombiano de 32 años, que también utilizaba una barbería para ocultar su verdadero negocio: comercialización de droga.
Es que como se ha venido alertando por parte del Ministerio Público, la necesidad de estructuras criminales para lavar el dinero que obtienen producto de sus actividades ilícitas ha hecho proliferar las empresas fachada o narcofachadas, como les han denominado investigadores. Y ahora, las bandas se han inclinado por incursionar, preferentemente, en el rubro de la prestación de servicios.
Por lo mismo, las palabras de la contralora (S) Dorothy Pérez, hace algunos días, en medio del Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas que organiza la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), tuvieron amplia repercusión. Ahí la autoridad advirtió sobre la creciente presencia de barberías y expuso con extrañeza que estas funcionen hasta las 3 de la mañana y que incluyan delivery. “Algo pasa ahí”, enfatizó.
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Días después, Pérez advertiría que las barberías son solo un ejemplo de los comercios que distintas bandas, nacionales o compuestas por extranjeros, están usando.
Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, explica que los análisis con los que ellos cuentan apuntan a que en los sectores donde más han proliferado las narcofachadas, aparte de las barberías, son los locales de accesorios para celulares, minicasinos, venta de lencería, lavado de autos, compraventas de vehículos, envío de dinero y restaurantes.
“La organización criminal como tal es una empresa que lo que quiere es lucrar. En su caso, mediante actividades ilícitas. Con secuestros, con extorsiones, robos, homicidios, tráfico de droga. Pero cuando el negocio empieza a ser lo suficientemente rentable, tienen que pensar cómo introducir ese dinero ‘sucio’ al sistema. Ahí surgen estas empresas e instalan negocios o prestan servicios”, comenta el abogado.
El lavado
El subprefecto Johnny Fica, jefe de la Brigada de Lavado de Activos, explica que los métodos de lavado dependerán de la necesidad y características que tenga la estructura en cuestión. “Buscan el método que más les acomode a sus necesidades. En términos amplios, la utilización de empresas de pantalla siempre ha sido usada, pero estas van mutando en el tiempo. Evalúan el entorno y ven qué tipo de negocio les es más fácil instalar”, detalla.
Agrega, en ese sentido, que las empresas de servicio han resultado como “favoritas”, porque son las “más difíciles de controlar si prestan o no el servicio. Les da la posibilidad de inflar los dineros que pueden percibir”. Por lo demás, recalca, la instalación de locales les permite tener una “pantalla perfecta” frente a un acopio de droga, armas o grandes volúmenes de dinero.
Ambos especialistas, en todo caso, advierten que ha existido un giro. Si antes eran minimarket, botillerías o compra y venta de oro, ahora el fuerte se concentra en los rubros mencionados. Esto, insisten, en línea con lo que ha pasado en otros países.
De esta forma, Castillo asevera que el Ministerio Público mantiene investigaciones por empresas fachadas en prácticamente todas las regiones del país e insiste en que la persecución de estas será primordial con miras a desarticular de raíz a la criminalidad organizada.
En ese camino, eso sí, el jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado apunta a que todas las entidades públicas debieran fortalecer sus mecanismos para prevenir que las estructuras criminales laven el dinero.
Rol de los municipios
Entre las mejoras que deben hacerse, como aseguró Dorothy Pérez, está el cumplimiento del principio de coordinación al que están obligados los municipios, para que puedan reportarse los hallazgos que realizan.
Ante los emplazamientos, César Rojas, prosecretario y director de Centro de Gestión y Liderazgo de Amuch, sostiene que como asociación están “tratando de llevar adelante una política que permita coordinarse con los distintos municipios, a fin de que puedan realizar una adecuada fiscalización”. Hace hincapié, en todo caso, en que acá también es importante el rol del Servicio de Impuestos Internos y de la Unidad de Análisis Financiero, para -entre otras cosas- conocer el origen de los recursos conforme a los cuales se constituyen determinadas empresas.
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“Como Amuch necesitamos coordinar a todas estas entidades para llevar adelante un plan de adecuada fiscalización, no sólo en su horario de funcionamiento, sino que también indagar qué hay detrás ellos”, insiste
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